La data de 28.02.2023, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Timișoara, Alba Iulia, Craiova, Ploiești,  Dâmbovița și București sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – S.T. Timișoara, au pus în executare 11 mandate de perchezitie domiciliară la 8 locații din județul Timiș, 1 locație din București și 2 din Dâmbovița.

În urma activităților desfășurate, au fost ridicate 10 telefoane mobile și mai multe înscrisuri.

12 persoane au fost conduse  la audieri, fiind reținute 3 persoane pentru 25 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Timiș, iar 2 persoane au primit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Activitățile desfășurate fac obiectul unor dosare penale aflate în instrumentarea  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Din actele premergătoare şi verificările efectuate s-a stabilit că începând cu luna noiembrie 2022, un cetățean irakian împreună cu alți membri ai grupării infracționale, majoritatea fiind turci, au racolat mai multi migranți care se aflau pe teritoriul Bulgariei sau Turciei, pe care i-au transportat cu ajutorul unor autocamioane în România – Timișoara, fiind cazati în imobile din Timișoara.

Din aceste locații migranții sunt îmbarcați în autocamioane care transporta diverse mărfuri, intrarea în Ungaria realizându-se prin puncte de trecere a frontierei sau sunt transportați cu ajutorul unor transportatori până în apropierea graniței româno-ungare unde trecerea ilegală a frontierei se face pe jos, fiind însoțiți de călăuze. Astfel migranții sunt transportați ilegal din România în Ungaria și mai departe în state din vestul Europei ca Austria și Germania. 

În urma desfățurării unor activități complexe de cercetare penală, s-a conturat faptul că membrii grupării făceau parte dintr-o vastă rețea de trafic de migranți constituită la nivel european. Rețeaua și-a dezvoltat cu timpul segmente naționale, în fiecare dintre statele de tranzit de pe ruta tradițională de migrație, fiecare dintre segmentele naționale ale rețelei de trafic de migranți fiind coordonată de un lider zonal, cetățean de origine arabă, unii cu rezidență legală într-unul din statele din vestul Europei, aspect care le permite să circule ușor în spațiul comunitar. Legăturile între segmentele naționale ale rețelei erau asigurate exclusiv de către liderii segmentelor din fiecare țară, iar contactele se realizau doar prin intermediul aplicațiilor online,fiind evitate orice contacte telefonice directe.

Activitatea infracțională a grupării acoperea mai multe paliere, respectiv :

- racolarea migranților de pe teritoriul Bulgariei și Turciei;

- racolarea de călăuze care să direcționeze grupurile de migranți peste frontieră spre România ;

- organizarea activităților de transport și adăpostire temporară a migranților pe teritoriul României ( în special pe raza județelor Timiș și Arad );

- organizarea activităților de transferare a migranților de la locurile de adăpostire la mijloacele de transport ( autocamioane, camionete), în vederea ieșirii frauduloase din România către statele din vestul Europei;

- recrutarea de persoane care să se ocupe de realizarea activităților infracționale pe fiecare segment în parte ;

- încasarea sumelor de bani aferente traficării migranților și alocarea acestora între membrii grupării, în funcție de participarea fiecăruia la realizarea scopului grupului infracțional organizat.

Migranții erau grupați, într-o primă fază, pe teritoriul Turciei, de unde membrii grupării le asigurau apoi transportul către România, prin Bulgaria.

După introducerea frauduloasă a migranților în România, aceștia erau transportați până în municipiul Timișoara, Arad sau localitățile limitrofe, unde erau cazați în diferite imobile, până la momentul organizării trecerii frontierei cu Ungaria și transportării acestora mai departe către destinațiile finale din vestul Europei.

De asemenea, gruparea își dezvoltase o vastă infrastructură de transport, având la dispoziție mai multe tiruri, în care grupurile de migranți, odată ce ajungeau la 90-100 de persoane, erau adăpostite și trecute peste frontiera de stat cu Ungaria, sub aparența unor transporturi legale de mărfuri.

Un aspect important îl reprezintă faptul că minorii migranți neînsoțiți ascunși în ansambluri rutiere, erau oferiți spre protecție unităților D.G.A.S.P.C din Timiș sau Arad, de unde, bănuiții îi recuperau folosindu-se de complicitatea unor lucrători sau de documente falsificate, în scopul de a-i introduce iarăși în tiruri pentru a-i trece ilegal frontiera.

În urma administrării probelor în cauză, a rezultat faptul că membrii grupării infracționale au călăuzit peste frontiera dintre România și Bulgaria 42 de grupuri de migranți, din care au făcut parte aproximativ 660 de persoane.

La aceste activitati s-a beneficiat de suportul B.O.S. Timișoara, B.C.C.O Alba Iulia, B.C.C.O Craiova, B.C.C.O Ploiești,  I.J.J. Timișoara, D.C.C.O București, B.C.C.O București, S.C.C.O Dâmbovița, S.A.S Timiș, Serviciului Criminalistic-I.P.J Timiș și de suportul Poliției orașului Recaș.